Know your customer: KYC, KYB und UBO
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Kunden und Geschäftspartner zu kennen, bedeutet heute mehr, als nur Namen und Adressen zu überprüfen. Wem gehört ein Unternehmen? Wer kontrolliert es? Und welche Risiken müssen bei einer Geschäftsbeziehung berücksichtigt werden?
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